Pengakuan Harvey, Dana Sosial untuk Covid-19? Pengakuan Vs Dakwaan?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 15:24

Trio RBT, Harvey, Suparta, dan Reza.-screnshot-

Harvey Moeis boleh saja mengaku dana social itu untuk bantuan covid-19. Namun jaksa melalui dakwaannya --yang tentu bertolak dari hasil pemeriksaan dan bukti yang didapat--, justru menguak hal yang berbeda. Itu pula sebabnya dia dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Moeis sebesar USD 500 sampai dengan USD 750 per ton, yang seolah olah dicatat sebagai corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh terdakwa Harvey Moeis atas nama PT Refined Bangka Tin," ujar JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Jaksa mengungkap Harvey menerima uang terkait kegiatan kerja sama antara smelter swasta dengan PT Timah Tbk itu. Duit itu diterima Harvey lewat PT Quantum Skyline Exchange milik Helena yang didakwa dalam berkas terpisah. Total duit yang diterima Harvey lewat perusahaan Helena itu, kata jaksa, berjumlah USD 30 juta atau sekitar Rp 420 miliar.

"Menguntungkan Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar," ujar jaksa.

"Terdakwa Harvey Moeis menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Suparta (Direktur Direktur Utama PT Refined Bangka Tin) untuk operasional Refined Bangka Tin dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa Harvey Moeis untuk kepentingan pribadi terdakwa Harvey Moeis merupakan perbuatan menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk," ujar jaksa.

Uang yang diterima Harvey melalui Helena dari PT QSE pada 2018-2023 berlangsung dalam empat kali transfer. Yakni, transfer pertama senilai Rp 6.711.215.000 (Rp 6,7 miliar), transfer kedua senilai Rp 2.746.646.999 (Rp 2,7 miliar), transfer ketiga senilai Rp 32.117.657.062 (Rp 32,1 miliar) dan keempat Rp 5,5 miliar.

"Transaksi tersebut diberikan keterangan dalam slip setoran seolah-olah untuk pembayaran hutang, modal usaha dan operasional," ujar jaksa.

Harvey juga mentransfer uang ke istrinya, Sandra Dewi senilai Rp 3.150.000.000 (Rp 3,1 miliar). Kemudian, transfer ke asisten Sandra Dewi, Ratih Purnamasari senilai Rp 80.000.000. Dan, semua untuk transferan ini diakui Sandra Dewi Cs.

"Mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari selaku Asisten Pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021 selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Moeis," kata jaksa.

Harvey juga menerima pembayaran dana pengamanan secara tunai dari smelter swasta tersebut. Kemudian, uang dari PT QSE dan tunai dari smelter itu digunakan Harvey di antaranya untuk pembelian tanah di Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat, atas nama Sandra Dewi.

Lalu, pembelian satu bidang tanah di Senayan Residence dengan pemegang hak atas nama Harvey Moeis yang kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka Harvey Moeis, yang sumber dananya sebagian besar berasal dari PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin. Pembelian satu bidang tanah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama Harvey Moeis dan pembayaran sewa rumah mewah di Melbourne, Australia, senilai Rp 5.765.130.530.

Harvey juga membeli mobil mewah atas nama perusahaan dan nama orang lain. Atas nama PT Mitra Jasautama Semesta berupa 1 Toyota Vellfire, 1 Lexus RX 300, 1 Porche speed star dan1 Ferrari.

Atas nama PT Jasuindo Tiga Perkasa berupa 1 Mercedes Benz dan atas nama Gusti Ariq Ibrahim Siregar berupa Ferrari 360 Challenge Stradale. Kemudian, pembelian 1 Mini Cooper atas nama Harvey Moeis pada 2022, lalu 1 Rolls-Royce tahun 2023 tanpa BPKP.

pengakuan harvey, dana sosial untuk covid-19? pengakuan vs dakwaan?                            koranbabelpos.id.- pengakuan hervey moeis yang terkesan 'cari selamat' dengan menyatakan ia menghimpun dana dari smelter swasta hingga rp 420 miliar untuk dana sosial bersama, bukan untuk csr, agaknya patut dipertanyakan.  terlebih lagi suami artis sandra dewi itu mengaku digunakan untuk bantu covid-19?  
jurus harvey langsung dipatahkan jaksa penuntut umum (jpu) dari kejagung.  terlebih lagi, pengakuan harvey itu tidak disertai bukti kemana disalurkan jika memang untuk covis-19, dan berapa yang dikeluarkan?
penyampaian harvey ini saat menjadi saksi mahkota dalam sidang rabu, 23 oktobe 2024, dalam kasus dugaan korupsi timah di pengadilan tipikor jakarta untuk terdakwa crazy rich pik, helena lim, dirut pt timah, mochtar riza pahlevi thabrani; dirkeu pt timah, emil ermindra, dan dirut pt stanindo inti perkasa, mb gunawan.
harvey mengakui menginisiasi dana kas social itu dan menerima setoran dari smelter pt sip, pt sbs, pt tin, dan cv vip.  keempat smelter swasta itu, bersama pt rbt, disewa pt timah untuk proses pengolahan pasir timah menjadi timah.  dimana setiap smelter harus menyetorkan uang 500 dolar amerika serikat (as) dari setiap ton timah yang diolah.  dan smelter swasta itu menyetorkan uang ke pt qse, perusahaan money changer milik helena. harvey lalu menerima uang dari pt qse secara tunai.
baca juga:harvey: dana sosial untuk covid-19? berapa dan kemana?
harvey berkelit soal jumlah dana dimaksud, tapi dia sendiri tidak sa menjelaskan 
totalnya dengan alasan tidak pernah melakukan pencatatan. selain itu, uang dari smelter berbeda-beda. namun, ia memastikan besarnya mencapai rp 1 miliar setiap kali menerima.  selain itu, setoran dari empat smelter tidak rutin. lantaran pembayaran dari pt timah kepada smelter tidak lancar.
“saya pikir itu adalah hal yang lebih mendesak, dan bantuan ketika itu sangat dibutuhkan. sehingga akhirnya dana itu terpakai untuk covid,” dalihnya tanpa penjelasan lebih jauh.
uang itu digunakan untuk membantu penanggulangan pandemi dengan pembelian alat pcr. lagi-lagi, harvey tak bisa menjelaskan berapa uang yang digunakan.  
“pandemi di indonesia baru mulai maret 2020. nah, saudara mendapatkan setoran-setoran itu sejak awal 2019!” 
demikian jpu mematahkan alasan harvey.  
dalam dakwaan jpu di perkara ini, harvey dan helena didakwa menerima rp 420 miliar yang disebutkan “biaya pengamanan” yang dibungkus dana csr --yang versi harvey moeis dana sosial bersama--.
baca juga:giliran harvey moeis berkelit: itu dana kas sosial, rp 420 m bukan csr?
dalam dakwaan
harvey moeis boleh saja mengaku dana social itu untuk bantuan covid-19. namun jaksa melalui dakwaannya --yang tentu bertolak dari hasil pemeriksaan dan bukti yang didapat--, justru menguak hal yang berbeda.  itu pula sebabnya dia dijerat tindak pidana pencucian uang (tppu). 
"terdakwa harvey moeis dengan sepengetahuan suparta selaku direktur utama pt refined bangka tin dan reza andriansyah selaku direktur pengembangan usaha pt refined bangka tin meminta kepada cv venus inti perkasa, pt sariwiguna binasentosa, pt stanindo inti perkasa dan pt tinindo internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa harvey moeis sebesar usd 500 sampai dengan usd 750 per ton, yang seolah olah dicatat sebagai corporate social responsibility (csr) yang dikelola oleh terdakwa harvey moeis atas nama pt refined bangka tin," ujar jpu saat membacakan surat dakwaan di pengadilan tipikor jakarta pusat, rabu, 14 agustus 2024.
jaksa mengungkap harvey menerima uang terkait kegiatan kerja sama antara smelter swasta dengan pt timah tbk itu. duit itu diterima harvey lewat pt quantum skyline exchange milik helena yang didakwa dalam berkas terpisah. total duit yang diterima harvey lewat perusahaan helena itu, kata jaksa, berjumlah usd 30 juta atau sekitar rp 420 miliar.
"menguntungkan harvey moeis dan helena lim setidak-tidaknya rp 420 miliar," ujar jaksa.
"terdakwa harvey moeis menyerahkan sebagian uang tersebut kepada suparta (direktur direktur utama pt refined bangka tin) untuk operasional refined bangka tin dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa harvey moeis untuk kepentingan pribadi terdakwa harvey moeis merupakan perbuatan menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk," ujar jaksa.
uang yang diterima harvey melalui helena dari pt qse pada 2018-2023 berlangsung dalam empat kali transfer. yakni, transfer pertama senilai rp 6.711.215.000 (rp 6,7 miliar), transfer kedua senilai rp 2.746.646.999 (rp 2,7 miliar), transfer ketiga senilai rp 32.117.657.062 (rp 32,1 miliar) dan keempat rp 5,5 miliar.
baca juga:sandra dewi jelaskan transfer rp 3,15 m dari harvey moeis untuk cicilan rumah
"transaksi tersebut diberikan keterangan dalam slip setoran seolah-olah untuk pembayaran hutang, modal usaha dan operasional," ujar jaksa.
harvey juga mentransfer uang ke istrinya, sandra dewi senilai rp 3.150.000.000 (rp 3,1 miliar). kemudian, transfer ke asisten sandra dewi, ratih purnamasari senilai rp 80.000.000.  dan, semua untuk transferan ini diakui sandra dewi cs.
"mentransfer ke rekening atas nama ratih purnamasari selaku asisten pribadi sandra dewi yang baru dibuka pada tahun 2021 selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh sandra dewi untuk kebutuhan pribadi sandra dewi dan harvey moeis," kata jaksa.
harvey juga menerima pembayaran dana pengamanan secara tunai dari smelter swasta tersebut. kemudian, uang dari pt qse dan tunai dari smelter itu digunakan harvey di antaranya untuk pembelian tanah di jalan haji kelik, jakarta barat, atas nama sandra dewi.
lalu, pembelian satu bidang tanah di senayan residence dengan pemegang hak atas nama harvey moeis yang kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka harvey moeis, yang sumber dananya sebagian besar berasal dari pt quantum skyline exchange dan pt refined bangka tin. pembelian satu bidang tanah di kebon jeruk, jakarta barat, atas nama harvey moeis dan pembayaran sewa rumah mewah di melbourne, australia, senilai rp 5.765.130.530.
harvey juga membeli mobil mewah atas nama perusahaan dan nama orang lain. atas nama pt mitra jasautama semesta berupa 1 toyota vellfire, 1 lexus rx 300, 1 porche speed star dan1 ferrari.
atas nama pt jasuindo tiga perkasa berupa 1 mercedes benz dan atas nama gusti ariq ibrahim siregar berupa ferrari 360 challenge stradale. kemudian, pembelian 1 mini cooper atas nama harvey moeis pada 2022, lalu 1 rolls-royce tahun 2023 tanpa bpkp.
baca juga:rp 420 m duit timah masuk ke harvey moeis? csr jadi modus?
harvey juga mentransfer ke rekening pemilik online shop snowceline luxury untuk pembelian tas-tas branded untuk sandra dewi. ada 88 tas branded sandra yang menjadi barang bukti dalam kasus tppu tersebut.
suami sandra dewi itu juga mentransfer sejumlah uang ke saudara-saudaranya sebagai hadiah atau kado antara lain mira moeis sebesar rp 200.000.000 dan kartika dewi sebesar rp 200.000.000. jaksa mengatakan uang yang ditransfer ke sandra dewi digunakan untuk pembayaran cicilan dan pelunasan rumah di the pakubuwono house kebayoran baru, jakarta selatan, bangunan di atas blok j-3 di jalan haji kelik, permata regency atas nama kartika dewi, blok j-5 dan j-7 atas nama sandra dewi dan blok j-9 atas nama raymon gunawan.
tak ada untuk bantuan covid-19 dalam dakwaan itu?***